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洗钱的案例

网络诈骗+POS机套现+洗钱的案例
  新京报讯 号称卖打折机票的“鲲鹏商旅网”,实际是个诈骗网站。   近日,4名经营该网站的嫌疑人被顺义警方刑事拘留,他们通过收钱不出票,或者出废票,骗取购票人钱款。同时,为了避开银行摄像头监控,他们采用移动POS机套现。   一购票者被骗万余元   “想买个打折机票,结果付出1万多的代价。”在顺义工作的老肖说,1月17日春节临近,他准备买机票回老家。他从网上搜到一个名叫“鲲鹏商旅网”的网站,上面有各类打折机票信息。   老肖称,网站工作人员告诉他,春节机票非常紧张,使用ATM机汇款的方式更加快捷。于是,他举着电话找到了一台ATM机,按照对方提示一步步操作。刚操作完毕,对方就把电话挂了。结果,票没订到,卡上的余额少了一万多元。   除了老肖的遭遇,网上充斥着网友晒该网站“坑钱”的帖子。众多网友表示,该网站收钱不出票,或者出的票多为航班已被取消的废机票。   POS机主转账获提成   顺义警方接到报案后,发现事主被骗的钱,不是被骗子从银行或ATM机提款的方式转走,而是被骗子利用移动POS机套现。   警方经过调查发现,涉案POS机是海南省某养兔场老板王某申请的,每隔一段时间,王某都会从这个POS机的账户里取出钱,钱的流向不明。   2月初,王某被控制。
  王某称,曾经认识的一个工人“老杨”让他以养兔场的名义申请一台POS机,他只需要每隔一段时间将POS机账户里的钱提给老杨,并约定每取1万元可得150元好处。从去年12月到今年3月,王某已收取好处费5.4万元。   随后,警方在海南省某地,将老杨和其儿子、同乡三人控制。   警方正核实受害者信息   据老杨等人交代,他们听说利用电信诈骗投入小、收益大,不少人因此暴富。于是,他们决定建立一个名为“鲲鹏商旅网”的网站,发布销售极低廉的打折机票等虚假信息,骗取购票人的钱款。网站建好后,由老杨的儿子及同乡负责接听购票人的电话,引导购票人通过ATM机“汇款购票”,老杨负责“洗钱”。   老杨交代,担心到银行取款被摄像头拍上,也为了躲开警方追查,他找到了养兔场老板王某,申请到了移动POS机,“这样洗钱方便并且安全”。   据了解,从去年12月到今年3月,老杨等人涉嫌诈骗近四百万元。   目前,老杨等4人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留,警方正在核实受害者信息。
  (作者:刘洋 李海波 来源: 新京报) 资料来源: http://roll.sohu.com/20120423/n341345796.shtml
网络赌博洗钱案——83亿元赌资变形记 文章来源:中国人民银行郑州中心支行
2007年2月至2008年7月,湖北顾某团伙为境外“皇冠“赌博公司提供代理服务,并向下发展了二级、三级代理进行网络赌博,发展参赌会员近6000人。2005年10月至2008年6月,湖北刘某团伙私接境外“宝马”、“波音”、“新球”、“金沙”赌博公司服务器,自己坐庄进行非法网络赌博活动。两个团伙共同接受投注赌资近83亿元。顾某、刘某等人作为不同级别的代理,均按不同比率获得相应提成,并采取开设公司、投资股市、购买房产、汽车、理财产品、贵金属、保险产品以及转账取现等一系列方式清洗非法所得。
2008年12月18日和26日,湖北省咸宁市咸安区人民法院对两个网络赌博团伙犯罪行为依法宣判,认定顾某、刘某等16人犯开设赌场罪,分别判处1年至9年不等有期徒刑;认定王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑2年。
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